Notizie riciclaggio di denaro

Il relativo anonimato delle monete digitali spaventa i governi di tutto il mondo, in quanto questa nuova tecnologia rende particolarmente complesso per gli organi finanziari minimizzare i rischi legati al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro.Ma in realtà il riciclaggio con Bitcoin non è così diffuso. meno dell'1% delle transazioni effettuate tra il 2013 e il 2016 sono state effettuate con criptovalute di origine illegale. Al contrario, si calcola che ogni anno venga riciclato il 2-5% per PIL mondiale. Grazie alla sua blockchain pubblica e alla necessità di convertire la criptovaluta in denaro tradizionale, controllare il flusso di Bitcoin risulta molto più semplice.
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Due transazioni, da 0,55 ETH e 350 ETH, hanno pagato delle gas fee da oltre 10.000 ETH: riciclaggio o semplice errore?
Su Ethereum sono apparse due transazioni con commissioni da 2,6 milioni di dollari
Joshua Mapperson
2020-06-11T15:03:15+01:00
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La FINTRAC canadese introdurrà nuove normative per contrastare riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
Il Canada irrigidisce le normative antiriciclaggio per il settore delle criptovalute
Samuel Haig
2020-03-19T14:20:56+00:00
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La dogana finlandese è ancora incerta su come utilizzare i 1.666 BTC confiscati anni fa da alcuni spacciatori
La dogana finlandese ha confiscato 15 milioni di euro in BTC, incerta su come procedere
Helen Partz
2020-02-26T14:32:37+00:00
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Larry Harmon, CEO di Coin Ninja e fondatore di DropBit, è stato accusato di aver riciclato 311 milioni di dollari tramite BTC
CEO di Coin Ninja arrestato per riciclaggio di denaro
Javier Bastardo
2020-02-14T12:32:32+00:00
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Il noto provider di servizi AML Chainalysis non è a favore della completa trasparenza delle transazioni crypto
"La trasparenza completa non è ideale per le criptovalute", sostiene un direttore di Chainalysis
Helen Partz
2020-02-13T18:44:16+00:00
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La FINMA svizzera ha approvato una nuova disposizione antiriciclaggio: è necessario confermare la propria identità per transazioni crypto superiori ai 1.000$
Svizzera: è ora necessario confermare la propria identità per transazioni crypto superiori a 1.000$
Andrey Shevchenko
2020-02-07T13:18:09+00:00
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LocalBitcoins ha improvvisamente sospeso gli account di svariati utenti citando come unica motivazione "un processo di verifica migliorato"
LocalBitcoins sospende gli account di svariati utenti senza alcun preavviso
Helen Partz
2020-01-29T13:24:10+00:00
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Le autorità ucraine saranno in grado di "bloccare i wallet di criptovalute" per sequestrare i fondi ottenuti illegalmente: lo afferma una nota del Ministero del...
L'Ucraina bloccherà i wallet di criptovalute contenenti fondi illeciti, sostiene il Ministro delle Finanze
Helen Partz
2020-01-24T19:15:00+00:00
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