Notizie riciclaggio di denaro

Il relativo anonimato delle monete digitali spaventa i governi di tutto il mondo, in quanto questa nuova tecnologia rende particolarmente complesso per gli organi finanziari minimizzare i rischi legati al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro.Ma in realtà il riciclaggio con Bitcoin non è così diffuso. meno dell'1% delle transazioni effettuate tra il 2013 e il 2016 sono state effettuate con criptovalute di origine illegale. Al contrario, si calcola che ogni anno venga riciclato il 2-5% per PIL mondiale. Grazie alla sua blockchain pubblica e alla necessità di convertire la criptovaluta in denaro tradizionale, controllare il flusso di Bitcoin risulta molto più semplice.
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Secondo Mauricio Toro, bisognerebbe superare l'idea secondo cui le criptovalute sarebbero strettamente legate ad attività criminali
Un parlamentare colombiano pro-crypto mira a regolamentare il settore
Felipe Erazo
2020-10-03T14:56:07+01:00
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Secondo i giudici americani, dietro attività apparentemente lecite si nascondeva un'organizzazione di truffatori internazionali dell'est Europa
Il proprietario di un exchange bulgaro è stato condannato per riciclaggio di denaro
Samuel Haig
2020-09-29T12:57:12+01:00
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Secondo Antoni Trenchev, se fossero state coinvolte Coinbase o Nexo l'atteggiamento delle forze dell'ordine sarebbe stato ben diverso
Fondatore di Nexo: il caso FinCEN è un chiaro esempio di doppio standard
Michael Kapilkov
2020-09-26T11:53:37+01:00
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Questa aporia giuridica rischia di mettere in seria difficoltà gli operatori crypto del Paese asiatico: verrà risolta prima dell'implementazione della legge?
Le nuove norme sudcoreane in materia di KYC potrebbero essere incompatibili con le leggi sulla privacy
Felipe Erazo
2020-09-25T14:48:52+01:00
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Alcuni documenti trapelati in rete contengono gravi accuse di riciclaggio contro i principali istituti bancari globali
Le banche fanno ben poco per ostacolare il riciclaggio, svelano documenti della FinCEN
Turner Wright
2020-09-21T14:27:21+01:00
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Nel documento non viene citato espressamente il famosissimo exchange, ma gli indizi sembrano puntare in questa direzione
Secondo un report FATF, Binance cambierebbe spesso sede legale per evitare regolamentazioni più stringenti
Andrey Shevchenko
2020-09-15T13:02:35+01:00
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Secondo uno studio condotto da CipherTrace, le istituzioni finanziarie non utilizzano strumenti adeguati a identificare transazioni crypto illecite
Le banche non riescono a identificare il 90% delle transazioni crypto sospette
Samuel Haig
2020-09-10T15:57:34+01:00
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Questo nuovo tipo di accordo tra utenti sta provocando animate discussioni nella community
Secondo due ricercatori, l'exclusive mining rischia di danneggiare le reti blockchain
Felipe Erazo
2020-09-08T12:51:25+01:00
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